МОСКВА, 19 июня, ФедералПресс. Задержанные проводили операции через подконтрольные фиктивные фирмы. Одного фигуранта отправили под домашний арест, остальных трех отпустили под подписку о невыезде.
Московские полицейские задержали четырех человек, заработавших 37 миллионов рублей на незаконных финансовых операциях. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По словам Волк, задержанные проводили банковские операции через фиктивные счета подконтрольных фирм. За каждую транзакцию бралась комиссия, а общий доход от таких операций составил более 37 миллионов рублей.
«За каждую транзакцию взималась комиссия в размере 8,5 %, доход от незаконных операций составил свыше 37 миллионов рублей», – сообщила Волк.
Во время обыска у подозреваемых изъяли деньги, штампы, печати. Также у них были найдены учредительные документы фиктивных фирм, ключи к системе «Банк-клиент», флэш-карты и другие предметы.
На них было возбуждено уголовное дело за «незаконную банковскую деятельность». По данному делу задержаны мужчина и три женщины. Одного из фигурантов отправили под домашний арест, а остальных отпустили под подписку о невыезде, пишет РИА Новости.
Ранее в Петербурге были задержаны мошенники, которые обналичили свыше 190 миллионов рублей. Свою деятельность они вели через подставные компании.
Фото: ФедералПресс / Елена Ельцова