МОСКВА, 11 октября, ФедералПресс. Сотрудники силовых ведомств выявили и задержали незаконный вывод за границу около миллиарда рублей. По подозрению в этом деле задержана 34 летняя гражданка.
По сообщению официального представителя Министерства внутренних дел Российской Федерации Ирины Волк, при совместной работе сотрудников полиции и ФСБ удалось обнаружить и пресечь нелегальный канал, по которому выводили деньги из страны за границу.
Под видом внешней торговли, злоумышленники использовали поддельные платежные поручения и из банка, с реквизитами подконтрольных поддельных фирм переводили деньги за рубеж на иностранные счета.
По предварительной информации от правоохранительей, по данной схеме удалось вывести из России за три года более миллиарда рублей.
Подозреваемой в организации мошеннической схемы оказалась 34-летняя женщина. Ее задержали, предъявили обвинения и отпустили с подпиской о невыезде. Предварительное расследование данного дела продолжается, передает РИА Новости.
Ранее «ФедералПресс» сообщал о проблемах с мошенничеством. Центробанк рассказал о реальных масштабах утечки и продажи персональных данных граждан.
Фото: пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве