САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня, ФедералПресс. Злоумышленники обналичивали деньги через подставные компании. Полицейские изъяли учредительные бумаги более 50 фиктивных фирм.
В Северной столице группа злоумышленников обналичила свыше 190 миллионов. Сотрудники полиции уже арестовали четверых банковских мошенников. В ходе проверок выяснилось, что преступники под видом поддельных сделок получали деньги на расчетные счета, после чего выдавали их клиентам. По предварительным данным, за работу мошенники брали 8 процентов от общей суммы, таким способом они заработали более 15 миллионов рублей.
Полицейские провели обыски по месту жительству и в офисах преступников. В ходе проверок были изъяты бухгалтерские документы, печати и учредительные бумаги более 50 фиктивных фирм. По данным источника в правоохранительных органах, всего преступная группа обналичила 196 млн рублей. Против задержанных возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность». В настоящий момент решается вопрос об избрании меры пресечения. Напомним, ранее в Саранске организованная группа незаконно обналичила более 26 миллионов. Также члены группы обвиняются в сбыте поддельных купюр.
Фото: ФедералПресс / Евгений Поторочин