КАЗАНЬ, 9 декабря, ФедералПресс. Суд признал трех жителей Казани виновными в незаконной банковской деятельности.
Оглашен приговор черным банкирам в столице Татарстана. Судебный процесс проходил в Вахитовском суде.
Судья приговорил их к лишению свободы на сроки от 3 лет и двух месяцев до 4 лет и двух месяцев условно. Кроме этого, им придется выплатить штрафы от 100 тысяч рублей до полумиллиона.
«Приговор в законную силу не вступил», – сообщает прокуратура Татарстана.
Как установил суд, обвиняемые совместно с неустановленными следствием лицами занимались незаконной банковской деятельностью. Они переводили деньги юрлиц через посредническую фирму на счета фирм-однодневок. После этого деньги переводились на счета других предприятий, которые занимались продажей посуды, и обналичивались.
Обвиняемые получали за свои услуги вознаграждение в виде процента от суммы каждой операции. Они брали себе от 9 до 13 % от суммы перевода. Всего за время своей работы оборот денег достиг 155 миллионов рублей.
Общий доход от преступного бизнеса составил больше 15 миллионов рублей. Обвиняемые в суде не признали вину.
Ранее сообщалось, что следствие подозревает бывшего мэра Димитровграда в отмывании денег. Проверку начало главное следственное управление МВД по Самарской области.
Фото: ФедералПресс / Евгений Поторочин