горячие темы Смотреть Скрыть
Общество
  1. Общество
Общество
Республика Татарстан
0

Черных банкиров осудили в Казани

суд
Обвиняемые совместно с неустановленными следствием лицами занимались незаконной банковской деятельностью

КАЗАНЬ, 9 декабря, ФедералПресс. Суд признал трех жителей Казани виновными в незаконной банковской деятельности.

Оглашен приговор черным банкирам в столице Татарстана. Судебный процесс проходил в Вахитовском суде.

Судья приговорил их к лишению свободы на сроки от 3 лет и двух месяцев до 4 лет и двух месяцев условно. Кроме этого, им придется выплатить штрафы от 100 тысяч рублей до полумиллиона.

«Приговор в законную силу не вступил», – сообщает прокуратура Татарстана.

Как установил суд, обвиняемые совместно с неустановленными следствием лицами занимались незаконной банковской деятельностью. Они переводили деньги юрлиц через посредническую фирму на счета фирм-однодневок. После этого деньги переводились на счета других предприятий, которые занимались продажей посуды, и обналичивались.

Обвиняемые получали за свои услуги вознаграждение в виде процента от суммы каждой операции. Они брали себе от 9 до 13 % от суммы перевода. Всего за время своей работы оборот денег достиг 155 миллионов рублей.

Общий доход от преступного бизнеса составил больше 15 миллионов рублей. Обвиняемые в суде не признали вину.

Ранее сообщалось, что следствие подозревает бывшего мэра Димитровграда в отмывании денег. Проверку начало главное следственное управление МВД по Самарской области.

Фото: ФедералПресс / Евгений Поторочин

Добавьте ФедералПресс в мои источники, чтобы быть в курсе новостей дня.
Присоединяйтесь к нам
Подписывайтесь на Email рассылку
Версия для печати
Комментарии читателей
0
comments powered by HyperComments
Odnoklassniki 1