КИРОВ, 3 августа, ФедералПресс. Директор одной из кировских компаний совершил правонарушение. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону.
«Директор и собственник одной из торговых компаний города Кирова организовали подготовку формальных документов, дающих право на получение денежных средств под видом выплаты дивидендов участникам общества с ограниченной ответственностью», – отметили в ведомстве.
После этого на счета организации, зарегистрированной на Кипре, перевели сумму в 3,832 млн евро (то есть более 200 млн рублей). Следствие установило, что деньги планировали вывести из-под российской юрисдикции. С кипрских счетов их быстро перевели на швейцарские, которые также были подконтрольны бизнесмену.
Фигурантов этого дело обвинили по статье «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов».
Уголовное дело направили в региональную прокуратуру.
Ранее «ФедералПресс» писал о том, как поменять сбережения в долларах.
Фото: ФедералПресс / Евгений Поторочин