ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 апреля, ФедералПресс. Банк России отозвал лицензию у екатеринбургской кредитной организации ООО «Нейва». По данным регулятора, банк «Нейва» нарушил федеральное законодательство: проводил сомнительные операции с валютой и занимался отмыванием доходов, которые могли быть получены преступным путем, сообщается на сайте Центробанка.
«Допускал неоднократные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Банком «НЕЙВА» в значительных объемах проводились сомнительные операции по продаже наличной иностранной валюты физическим лицам», – объясняют в Банке России принятое решение по отзыву лицензии у «Нейвы».
Также контролирующий орган объявил недействительной лицензию «Нейвы» на работу на рынке ценных бумаг. Руководство банка отстранено от деятельности. Центробанк ввел временную администрацию в данном кредитном учреждении. Она будет работать до назначения в «Нейве» ликвидатора или конкурсного управляющего.
Регулятор заявил, что вкладчики «Нейвы» получат обратно деньги в размере 100% остатка средств, но не больше 1,4 млн рублей на одного человека. Возвратом займется «Агентство по страхованию вкладов».
Напомним, «Нейва» занимал 188 место в среди банков РФ по величине активов.
«ФедералПресс» обратился за комментарием в пресс-службу банка «Нейва», однако на момент публикации там не ответили.
Ранее в Центробанке рассказали журналистам о том, как можно безопасно открыть вклад в финансово-кредитном учреждении.
Фото: ФедералПресс / Евгений Поторочин