ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 августа, ФедералПресс. За один год шестеро обвиняемых незаконно обналичили 12 миллионов рублей.
Следователи ГУ МВД по Свердловской области направили в суд дело в отношении шести участников ОПГ, которые незаконно обналичили 12 млн рублей. Об этом «ФедералПресс» рассказал пресс-секретарь регионального полицейского главка Валерий Горелых. В ходе расследования было установлено, что в период с ноября 2018 по август 2019 года пятеро мужчин и девушка осуществляли финансовые операции без специальной лицензии.
Переводы и выводы средств осуществлялись под видом компаний-однодневок. В ходе обысков были изъяты: телефоны и ноутбуки, дистанционные ключи для счетов, банковские карты, сим-карты и документы на подставных лиц.
«Органами внутренних дел проведено более пяти бухгалтерских судебных экспертиз, а также ряд фоноскопических экспертиз. Объем уголовного дела составил 38 томов, из них 8 томов - это обвинительное заключение. По предварительным сведениям, обвиняемыми был извлечен доход в сумме более 12 000 000 рублей», – сообщает Валерий Горелых.
На данный момент дело по п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ направлено в Октябрьский районный суд Екатеринбурга. Санкции предусматривают принудительные работы сроком до пяти лет, либо лишение свободы сроком на семь лет и штраф в размере одного миллиона рублей.
Напомним, что ранее «ФедералПресс» рассказывал о екатеринбургской ОПГ, которая грабила салоны сотовой связи. Налетчики врывались в магазины сотовой связи и продтоваров, похищали деньги из кассы, забирали с витрин смартфоны и ноутбуки. Общий ущерб насчитывал более четырех миллионов рублей. Общий срок наказания шестерым обвиняемым составляет 70 лет.
Фото: ФедералПресс / Полина Зиновьева