ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 марта, ФедералПресс. Октябрьский районный суд Екатеринбурга признал виновным участника преступной группировки Никиту Хазиева. Мошенники занимались тем, что подделывали документы при осуществлении валютных операций. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
«Октябрьский районный суд г. Екатеринбурга назначил Никите Хазиеву наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, со штрафом 50 тыс. рублей», – сообщили в пресс-службе.
В суде установили, что житель Екатеринбурга в 2014 году организовал преступную группировку. Под видом продажи и транспортировки трубной продукции и металлопроката мошенники совершали незаконные валютные операции.
В группировку вошел и Никита Хазиев, который должен был приобретать фирмы-одноневки, а также сопровождать подставных директоров и учредителей этих компаний.
«С мая 2014 года по март 2018 года осужденный в составе преступной группы совершил операции по переводу денежных средств на банковские счета юридических лиц иностранных государств в иностранной валюте», – отметили в прокуратуре.
Общая сумма перечисленных средств в рублевом эквиваленте составляет почти 3 млрд рублей.
Ранее «ФедералПресс» писал, что преступная группировка под видом реализации медицинского оборудования проводиланезаконные валютные операции.
Фото: ФедералПресс / Полина Зиновьева