ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 октября, ФедералПресс. Прокуратура Свердловской области отдала в суд уголовное дело в отношении жителя Екатеринбурга, обвиняемого в махинациях с валютой на сумму 135 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
«Мужчина обвиняется в совершении валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с предоставлением подложных документов, в особо крупном размере, в составе организованной группы», – рассказали в ведомстве.
По версии сыщиков, в 2017 году екатеринбуржец организовал преступную группировку, в которую вошли еще четыре человека.
Злоумышленники под видом поставки медицинского оборудования и медицинских принадлежностей совершали незаконные валютные операции.
«С января 2017 года по июнь 2019 года члены преступной группы, в том числе обвиняемый, перевели деньги в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов. В рублях сумма перечисленных денежных средств составила свыше 135,8 млн рублей», – отметили в ведомстве.
При этом мошенники предоставляли в банк подложные документы.
Уголовное дело направлено в Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга. Максимальный срок наказания – до 10 лет.
Ранее «ФедералПресс» писал, что в Екатеринбурге заключили под стражу трех обвиняемых в отравлении свердловчан суррогатным алкоголем.
Фото: ФедералПресс / Евгений Поторочин