ТЮМЕНЬ, 7 сентября, ФедералПресс. Сообщники обвиняемого были осуждены в 2018 году.
Перед тюменским судом предстанет уроженец Свердловской области, обвиняемый в незаконных валютных операциях. Он подозревается в серии траншей на территорию Китайской Народной Республики в размере 595 миллионов рублей. Об этом сообщили в Следственном комитете Тюменской области.
«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области завершено расследование уголовного дела в отношении 33-летнего жителя города Екатеринбурга. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «а», «б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение незаконных валютных операций организованной группой в особо крупном размере)», - рассказали в ведомстве.
По версии следствия, с апреля по декабрь 2014 года мужчина являлся членом организованного преступного сообщества. Через хакерскую программу подсудимый подключался к системе банковского обслуживания и переводил валюту в адрес подставных китайских компаний по поддельным финансово-хозяйственным документам. В течение определенного времени екатеринбуржец находился в международном розыске до задержания и ареста в апреле нынешнего года.
Как считают правоохранительные органы, мошеннические операции проходили при посредничестве российских коммерсантов. Получив наличные от китайских бизнесменов, члены ОПС передавали их россиянам, которые через безналичный расчет переводили эквивалентные суммы на счета подконтрольных сообществу фирм. Далее заключался договор с подставными китайскими компаниями и происходил транш.
Дата судебного заседания неизвестна.
Фото: СУ СКР по Тюменской области
.