МОСКВА, 20 октября, ФедералПресс. Под пристальное внимание банков могут попасть даже самые, на первый взгляд, непримечательные операции с картами. К примеру, однотипные переводы в короткий промежуток времени точно вызовут подозрение, пояснил заслуженный юрист России Иван Соловьев.
«В банке начнут следить за действиями физлица, если действия по карте подпадут сразу под несколько признаков. Например, большое число плательщиков или получателей. Если их количество превышает десяток в день и 50 в месяц, то это вызывает подозрение. Или, к примеру, свыше 30 операций по зачислению или списанию денег от контрагентов в день», – приводит слова эксперта агентство «Прайм».
Если между физлицами курсируют внушительные суммы, более 100 тысяч рублей в день и более миллиона в месяц, это также вызывает вопросы. Минута или менее между зачислениями и списаниями, отсутствие операций по уплате ЖКУ, услуг связи и товаров, сходство идентификационных сведений об устройстве, что используется несколькими людьми для дистанционного доступа к услугам банка – тоже в числе признаков, пояснил Соловьев.
«При выявлении таких операций банки могут принять следующие меры: либо установить пристальный контроль за операциям таких клиентов, либо отказать им в совершении любых действий и передать сведения в контролирующие органы и правоохранителям», – заключил юрист.
Ранее «ФедералПресс» писал о том, могут ли прекратить перечислять пенсию на карту, если долгое время не снимать с нее средства.
Фото: Sergey Petrov / news.ru / Global Look Press / globallookpress.com