МОСКВА, 20 июня, ФедералПресс. С начала июня в России начали действовать обновленные правила, регулирующие переводы незначительных сумм между банковскими счетами физических лиц. Согласно новым положениям, при возникновении у Росфинмониторинга подозрений в отношении конкретной транзакции, служба вправе временно приостановить такую операцию.
«В зону риска попадают люди, которые совершают частые и маленькие переводы на карту – это могут быть сборы на подарки ко дню рождения, на лечение людей и животных, объявленные в соцсетях, или же частые мелкие продажи из рук в руки. Также под блокировку может подвести и возврат долгов – например, если заплатили за большую компанию в ресторане или сбор взносов на общее мероприятие», – передает Life.ru.
Хотя конкретные суммы, которые могут вызвать подозрения, не уточняются, известно, что под контроль попадут операции, вызывающие сомнение у Росфинмониторинга. Это связано с усилиями по противодействию отмыванию средств и финансированию противоправной деятельности.
Уже в конце мая были введены дополнительные ограничения: переводы без открытия счета или при использовании упрощенной идентификации теперь не могут превышать 100 тысяч рублей за одну транзакцию. Эти меры направлены на борьбу с так называемыми «дропперами» – лицами, передающими мошенникам данные своих карт.
Тем не менее, для добросовестных граждан серьезных последствий эти нововведения, как правило, не повлекут.
Ранее «ФедералПресс» сообщал, почему в России установили антирекорд по снятию наличных.
Фото: ФедералПресс / Евгений Поторочин