КАЗАНЬ, 4 декабря, ФедералПресс. Гособвинение просит назначить двум участникам казанской преступной группы «черных банкиров» условный срок, третьего приговорить к реальному.
Начались прения сторон по уголовному делу черных банкиров. Как полагает следствие, трое обвиняемых занимались незаконной банковской деятельностью
Они переводили деньги юрлиц через посредническую фирму на счета подконтрольных фирм, а затем на счета предприятий, занимающихся продажей посуды. После чего деньги обналичивались под предлогом продажи продукции.
За свои услуги подозреваемые брали от 9 до 13% от каждой операции. Оборот денежных средств составил 155 миллионов рублей. Вознаграждение подозреваемых от незаконной деятельности достиг 15 миллионов рублей.
«В ходе следствия наложен арест на денежные средства в сумме 959 тыс. рублей, принадлежащие одному из обвиняемых», – сообщает прокуратура Татарстана
Ранее сообщалось, что в России сократилось число фирм-однодневок. За два года их стало меньше в 10 раз.
Фото: ФедералПресс / Евгений Поторочин