Происшествия
Происшествия
Пензенская область
0

В Пензе будут судить группу незаконных банкиров, которые «прокрутили» 6 миллиардов

уголовное дело
Доход от преступной деятельности составил 115 миллионов рублей.

ПЕНЗА, 17 марта, ФедералПресс. Следователи завершили уголовное дело в отношении группы лиц, обвиняемых в незаконной банковской деятельности.

Незаконные банкиры смогли «прокрутить» 6,5 миллиарда рублей.

Уголовное дело возбуждено пяти статьям уголовного кодекса. Как полагает следствие, две женщины и мужчина действовали на территории региона с 2013 по 2017 год. Они создали 35 «технических фирм» и открыли более 60 ИП. Расчетные счета были открыты в 40 российских банках.

«Для осуществления своей незаконной банковской деятельности изготавливались поддельные платежные поручения с помощью систем дистанционного банковского обслуживания и электронно-цифровой подписи «директора», – отмечает пензенское СУСК.

Объем операций за эти годы составил более 6, 6 миллиарда рублей. При этом нелегальные банкиры обналичили почти 500 миллионов рублей, и передали «транзитом» почти 3 миллиарда рублей.

Доход от преступной деятельности составил 115 миллионов рублей. Организатор приобрел себе собственности на 28 миллионов рублей.

Чтобы блокировать деньги клиентов он фальсифицировал доказательства по гражданским делам и подавал в суды поддельные документы. Уголовное дело состоит из 205 томов. Следствие длилось более двух лет.

Как сообщалось ранее, Центробанк обновил список причин, по которым банки могут блокировать счета россиян. В случае подозрительных транзакций банк может принять меры.

Фото: ФедералПресс / Евгений Поторочин

Добавьте ФедералПресс в мои источники, чтобы быть в курсе новостей дня.
Присоединяйтесь к нам
Версия для печати
Загрузка...
Комментарии читателей
0
comments powered by HyperComments
Odnoklassniki 1