МОСКВА, 20 ноября, ФедералПресс. Счетами в эстонском отделении Swedbank пользовались около 70 компаний. За пять лет на счета поступило более 800 миллионов долларов.
Связанные с бывшим министром по делам Открытого правительства Михаилом Абызовым компании выводили деньги через эстонское отделение Swedbank. Удалось выяснить в ходе расследования, в котором участвовали Центр по изучению коррупции и организованной преступности (OCCRP), шведским общественным телеканалом SVT и эстонской газетой Postimees.
Внутренний аудит кредитной организации показал, что счетами в эстонском отделении банка пользовались порядка 70 компаний, которые связаны с экс-министром. Они зарегистрированы в Белизе, Сингапуре, на Кипре и на Британских Виргинских островах. С 2011 по 2016 годы на счета поступило 860 миллионов долларов, а выведено было 770 миллионов.
Переводы по счетам, предположительно, осуществлял сотрудник эстонского отделения Swedbank Алексей Эверсон. У него имелся доступ к этим счетам. Сейчас он работает в компании, которая связана с Абызовым, однако он отрицает операции со счетами экс-министра, передает Postimees.
Как пишет «Новая газета», минимум 38 из 70 компаний, державших счета в эстонском отделении Swedbank владели или продолжают владеть крупными российскими активами. Часть сделок была заключена уже во время того, когда Абызов был министром, что не давало ему право заниматься предпринимательской деятельностью.
Ранее суд продлил Михаилу Абызову срок содержания под стражей. Новый год экс-министр встретит в СИЗО.
Фото: digital.gov.ru