ВАШИНГТОН, 27 августа, ФедералПресс. Гражданина РФ задержали в США сразу после прибытия в страну. Его обвиняют в мошенничестве.
Мужчину с российским гражданством Александра Спицына задержали сразу после прибытия в Соединенные Штаты Америки. Ему вменяют нарушение местного законодательства по статье о мошенничестве, соответствующая информация указана в документах суда.
В обвинительном заключении сказано, что Спицын, с предполагаемыми сообщниками Игорем Жирновым и Григорием Баскаковым организовали преступную схему по которой нанимали граждан Америки на фиктивные работы.
Нанятым американцам обвиняемые предлагали в качестве работы обналичивание присылаемых чеков. После обналичивания, деньги отправлялись по почте людям, которые представлялись работниками компании-нанимателя.
Позже выяснилось, что обналичиваемые чеки были фальшивыми, а банки требовали вернуть деньги от тех, кто их обналичивал. Так, один из нанятых граждан, остался в долгу перед банком на 25 тысяч долларов.
На данный момент ФБР арестовало несколько счетов в банках США, которые записаны на имя Спицына. Ведомство утверждает, что через них было отмыто более 700 тысяч долларов. Полученные таким путем деньги переводили за границу частями менее 10 тысяч долларов, для избежания проверок, пишет РИА «Новости».
Ранее «ФедералПресс» писал про мошенничество. Новые виды мошенничества появились в сервисах для знакомств.
Фото: pxhere.com